第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2023-07-18

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份公告編號(hào)：2023-064

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知于2023年7月14日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2023年7月17日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李文瑾女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》。

經(jīng)綜合評(píng)估及審慎考慮，公司決定修訂2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的公司層面業(yè)績(jī)考核要求、行權(quán)及解除限售安排，并同步修訂了首次授予權(quán)益的股份支付費(fèi)用及攤銷(xiāo)情況。經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師事務(wù)所對(duì)該事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告和法律意見(jiàn)書(shū)。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要、《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）的法律意見(jiàn)書(shū)》《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年7月18日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》。

根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃的公司層面業(yè)績(jī)考核要求的修訂情況，公司同步對(duì)《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》予以調(diào)整。經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定和公司的實(shí)際情況，能確保本次激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，將進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)與約束機(jī)制。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年7月18日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。