關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-07-18

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-067

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議決議，公司決定于2023年8月3日（星期四）下午3:00在公司會議室召開2023年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：

一、本次會議召開的基本情況

1.股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

2.召集人：公司第六屆董事會

3.公司第六屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4.現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023年8月3日（星期四）下午3:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年8月3日。

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年8月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年8月3日9:15—15:00。

5.會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深交所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或深交所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)通過現(xiàn)場或交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

6.股權(quán)登記日：2023年7月26日

7.會議出席對象：

（1）截止2023年7月26日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件二）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8.會議地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室。

二、會議審議事項

1.本次會議審議的議案由公司第六屆董事會第二次會議、第六屆董事會第四次會議、第六屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，議案提交程序合法，資料完備。

2.本次會議擬審議如下議案：

本次股東大會提案編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打鉤的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》	√
2.00	《關(guān)于<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》	√
3.00	《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》	√

上述議案1、議案2、議案3屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定與要求，以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司召開股東大會審議股權(quán)激勵計劃時，上市公司獨立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵計劃向公司全體股東征集表決權(quán)。為保護(hù)投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，表達(dá)自己的意愿，公司全體獨立董事一致同意由獨立董事冼俊輝先生向公司全體股東就深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)提案征集表決權(quán)，有關(guān)征集表決權(quán)的時間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見2023年7月18日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于獨立董事公開征集表決權(quán)的公告》（公告編號：2023-066）。

3.披露情況

上述議案詳見公司于2023年6月29日、2023年7月18日披露在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2023-049）、《第六屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：2023-063）、《第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告》（公告編號：2023-064）等相關(guān)公告。