第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2023-08-29

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱：大為股份公告編號(hào)：2023-085

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2023年8月23日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2023年8月28日以通訊表決方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、4票回避，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。

公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）有關(guān)議案已于2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

鑒于有1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄公司擬授予其的全部股票期權(quán)合計(jì)5.86萬份。根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后，公司本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由27人調(diào)整為26人，其中股票期權(quán)的首次授予激勵(lì)對(duì)象由14人調(diào)整為13人，限制性股票的首次授予激勵(lì)對(duì)象為13人；本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象權(quán)益總計(jì)為200.00萬份，首次授予激勵(lì)對(duì)象權(quán)益數(shù)量由173.59萬份調(diào)整為167.73萬份，其中本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由65.37萬份調(diào)整為59.51萬份，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票數(shù)量為108.22萬股；本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象權(quán)益數(shù)量由26.41萬份調(diào)整為32.27萬份，其中本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)數(shù)量由9.63萬份調(diào)整為15.49萬份，本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票數(shù)量為16.78萬股。

本次對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會(huì)同意對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃一致。本次調(diào)整內(nèi)容在公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

關(guān)聯(lián)董事連宗敏、林興純、高薇、何強(qiáng)已回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和律師事務(wù)所對(duì)該事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告和法律意見書。

《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2023-087）具體內(nèi)容詳見2023年8月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整和首次授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2023年8月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、4票回避，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。

根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2023年8月28日為首次授權(quán)/授予日。

本次激勵(lì)計(jì)劃將向符合授予條件的13名激勵(lì)對(duì)象首次授予59.51萬份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為12.43元/份；向符合授予條件的13名激勵(lì)對(duì)象授予108.22萬股限制性股票，授予價(jià)格為7.77元/股。

關(guān)聯(lián)董事連宗敏、林興純、高薇、何強(qiáng)已回避表決。

《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-088）具體內(nèi)容詳見2023年8月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整和首次授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2023年8月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。