第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2021-03-26

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱：大為股份公告編號(hào)：2021-022

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于2021年3月21日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2021年3月25日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳卉佳先生召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開(kāi)展與日常經(jīng)營(yíng)需求緊密相關(guān)的衍生品交易業(yè)務(wù)，有利于提高公司應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。公司審議開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，同意公司在不超過(guò)2,750萬(wàn)美元（或其他等值外幣）的額度內(nèi)開(kāi)展外匯衍生品交易。

《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2021-023）詳情參見(jiàn)2021年3月26日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易的可行性分析報(bào)告》詳情參見(jiàn)2021年3月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。