第五屆董事會第十七次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2021-08-26

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-082

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議通知于2021年8月13日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2021年8月24日下午14：00在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事6名，實(shí)到董事6名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2021年半年度報告>和<2021年半年度報告摘要>的議案》；

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：《2021年半年度報告》和《2021年半年度報告摘要》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年上半年經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

《2021年半年度報告摘要》（公告編號：2021-084）詳情參見2021年8月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度報告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳情參見2021年8月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》；

根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》等規(guī)則的最新規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會同意對《信息披露管理制度》進(jìn)行修訂。

《信息披露管理制度》詳情參見2021年8月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過《關(guān)于修訂<重大信息內(nèi)部報告制度>的議案》；

根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)則的最新規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會同意對《重大信息內(nèi)部報告制度》進(jìn)行修訂。

《重大信息內(nèi)部報告制度》詳情參見2021年8月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

4、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過《關(guān)于修訂<證券投資內(nèi)部控制制度>的議案》；

根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)則的最新規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會同意對《證券投資內(nèi)部控制制度》進(jìn)行修訂，同時將制度名稱修改為“《證券投資管理制度》”。

《證券投資管理制度》詳情參見2021年8月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

5、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》；

董事會同意聘任全衡先生、連浩臻先生為公司副總經(jīng)理，薪酬按不超過62萬元/年（含本數(shù)）的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其實(shí)際工作情況確定。

以上副總經(jīng)理任期自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿日止。

獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

《關(guān)于聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2021-085）詳情參見2021年8月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳情參見2021年8月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。