證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2021-108

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關于公司2020年非公開發(fā)行股票相關決議有效期及相關授權有效期延期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、情況概述

公司于2020年12月14日召開的第五屆董事會第七次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議，于2021年1月20日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》等相關議案，根據2021年第二次臨時股東大會決議，公司本次非公開發(fā)行股票決議的有效期及授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的有效期為自2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月，即2021年1月20日至2022年1月19日。

因市場環(huán)境發(fā)生變化，綜合考慮實際情況，經審慎考慮，公司根據《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對本次非公開發(fā)行股票方案進行了修訂，公司實際控制人連宗敏女士將參與本次非公開發(fā)行股票認購。公司于2021年3月22日召開的第五屆董事會第十次會議、第五屆監(jiān)事會第七次會議，于2021年4月22日召開的2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于調整非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關事項的議案》等相關議案，根據2021年第三次臨時股東大會決議，公司授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的有效期為自2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起12個月，即2021年4月22日至2022年4月21日。

上述事項詳情參見公司于2020年12月15日、2021年1月21日、2021年3月23日、2021年4月23日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第七次會議決議公告》（公告編號：2020-100）、《第五屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號：2021-014）等相關公告。

鑒于公司2021年第二次臨時股東大會審議的公司本次非公開發(fā)行股票的決議有效期將要到期，為確保本次非公開發(fā)行事宜的順利推進，公司于2021年12月30日召開了第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司2020年非公開發(fā)行股票相關決議有效期及相關授權有效期延期的議案》，于2021年12 月30日召開了第五屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于公司2020年非公開發(fā)行股票相關決議有效期延期的議案》。同意將公司2020年非公開發(fā)行股票決議的有效期和授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的有效期延長至2023年1月19日。除延長上述決議有效期及授權有效期外，公司2020年非公開發(fā)行股票的其他事項內容保持不變。

公司獨立董事就上述事項進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第五屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

公司上述關于非公開發(fā)行股票決議有效期及相關授權有效期延期的議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

二、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第二十一次會議決議》；

2、經獨立董事簽字的《獨立董事關于第五屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》；

3、經與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2021年12月30日