第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2024-02-28

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱：大為股份公告編號(hào)：2024-007

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2024年2月23日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2024年2月27日以通訊表決方式召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李文瑾女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審閱，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)是為了充分運(yùn)用套期保值工具有效規(guī)避和降低原材料及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，且公司已制定《商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，完善了相關(guān)內(nèi)控制度，公司采取的針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施是可行的，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司及控股子公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)。

《關(guān)于開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2024-008）詳情參見2024年2月28日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。