證券代碼：002213                 證券簡稱：大為股份            公告編號(hào)：2021-056

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議，公司決定于2021年6月2日（星期三）下午15:00在公司會(huì)議室召開公司2020年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本次會(huì)議召開的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2020年年度股東大會(huì)

2、召集人：公司第五屆董事會(huì)

3、公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4、現(xiàn)場會(huì)議召開日期和時(shí)間：2021年6月2日（星期三）下午15:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年6月2日。

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年6月2日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年6月2日9:15—15:00。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議；

網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深交所的交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或深交所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)通過現(xiàn)場或交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年5月27日

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截止2021年5月27日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406 公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、本次會(huì)議審議的議案由公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，議案提交程序合法，資料完備。

2、本次會(huì)議擬審議如下議案：

（1）《關(guān)于<2020年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；

（2）《關(guān)于<2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；

（3）《關(guān)于<2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》；

（4）《關(guān)于<2020年度利潤分配預(yù)案>的議案》；

（5）《關(guān)于<2020年年度報(bào)告全文>及<2020年年度報(bào)告摘要>的議案》；

（6）《關(guān)于<公司2020年度對(duì)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)工作的評(píng)價(jià)>的議案》；

（7）《關(guān)于公司董事長薪酬的議案》；

（8）《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；

（9）《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》；

（10）《關(guān)于提高公司為子公司提供擔(dān)保額度的議案》；

（11）《關(guān)于提高公司及子公司開展外匯衍生品業(yè)務(wù)額度的議案》；

（12）《關(guān)于公司閑置廠房出租的議案》。

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上述職。

上述議案（10）屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過；根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定與要求，以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

3、披露情況

上述議案詳見公司于2021年4月29日、2021年5月12日披露在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《董事會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021-042）、《監(jiān)事會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021-043）、《第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-050）等相關(guān)公告。

三、提案編碼

四、會(huì)議登記方法

1、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406 大為股份董事會(huì)辦公室；

2、登記時(shí)間：2021年5月28日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；

3、登記辦法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，須在2021年5月28日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司（請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），并請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)，不接受電話登記。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：何強(qiáng)、李玲

聯(lián)系電話：0755-86555281

聯(lián)系傳真：0755-81790919

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406 大為股份董事會(huì)辦公室

郵編：518000

電子郵箱：ns@terca.cn

（二）參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

七、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；

2、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》；

3、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年5月11日